Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion (SPAK) ka zhvilluar një operacion të gjerë kundër dy grupeve të strukturuara kriminale të dyshuara për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike dhe pastrim parash.
Në total janë lëshuar 20 masa sigurie, 15 “arrest me burg” dhe 5 “arrest në shtëpi”, ku mes të dyshuarve janë drejtuesit e grupeve, Luçiano dhe Abedin Koçeku, si dhe Alfredo Hamzai, ndërsa pjesë e rrjeteve rezultojnë edhe biznesmenë të fuqishëm shqiptarë që pastronin paratë e fituara nga trafiku.
Emrat për të cilët është lëshuar masë sigurie:
- Artur Shehu
- Leonard Bishaj
- Artur alias Luçiano Koçeku
- Abedin Koçeku
- Ervin Koçeku
- Orest Sota
- Ilir Shtufi
- Orgest Birçaj
- Dritan Aga
- Gëzim Islami
- Edmond Jaupi
- Alfredo Hamzai
- Ardian Zykaj
- Adrian Rama
- Erjon Rama
- Elton Memeti
- Arben Ismailaj
- Bensik Myftari
- Astrit Vladi
- Kastriot Vladi
Si funksiononte grupi?
Grupi dyshohet të funksiononte i ndarë në dy pjesë, njëri që drejtohej nga Alfredo Hamzai dhe tjetri nga Luçiano Koçeku.
Konkretisht personat nën hetim Alfredo Hamzai, Ardian Zykaj, Adrian Rama, Elton Memeti, Orgest Birçaj, Orest Sota, Dritan Aga, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal të drejtuar nga Alfredo Hamzai, kanë marrë pjesë në trafikim masiv të lëndëve narkotike në disa shtete të Evropës, nga vendet e Amerikës Latine.
Sipas raportimeve, grupi kriminal në fjalë ka vepruar në mënyrë të organizuar, duke ndarë rolet mes anëtarëve për prodhimin, transportin dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike, çka tregon qartë ekzistencën e një strukture të qëndrueshme dhe të qëllimit të përbashkët për përfitim financiar. Veprimtaria e tyre nuk është e rastësishme, por e përsëritur dhe e planifikuar, duke përfshirë sasi të konsiderueshme narkotikësh të destinuara për shitje.
Grupi i dytë i trafikut të drogës i drejtuar nga Luçiano Koçeku, paratë e të cilit i pastronte Ilir Shtufi dhe bizneset e tij.
Konkretisht dyshohet se anëtarët e grupit, Artur alias Luçiano Koçeku, Abedin Koçeku, Ervin Koçeku, Astrit Vladi, Kastriot Vladi, Ilir Shtufi, Gëzim Islami trafikonin tonelata kokainë dhe paratë e krimit pastroheshin përmes bizneseve:
- Nova Construction 2012″ (sot “Nova Group”) me drejtues Ilir dhe Kujtim Shtufin.
- Subjekti “LTD CO” sh.p.k. me ortak Kujtim Shtufin me 70% të kuotave dhe “Erald-G” sh.p.k të Gëzim Islamit me 30% të kuotave.
Po ashtu, gjatë hetimeve për këto dy grupe kriminale, figuron se i përfshirë është dhe biznesmeni Artur Shehu si dhe Leonard Vishaj.
Pasuritë e sekuestruara
Në kuadër të këtij operacioni, SPAK ka sekuestruar miliona euro pasuri në pronësi të vëllerzëve Koçeku, dhe Rama, (Adrian Ramaj, nipat e Fatmir Ramës, i njohur si “Miri i Xhikes”) biznesmenit Ilir Shtufi si dhe personave të tjerë të përfshirë në grup.
Pasuritë janë të llojit, apartamente, vila, garazhe vlera e të cilave arrin miliona euro.
LISTA E PLOTË
-2000 m2 në Green Coast, ku do ndërtohen 2 vila dhe pishinë (në emër të Nova Construction)
-Apartament duplex 176.3 m2 te “Garden Building” (e Nova Construction), e lidhur me Rigels Islamaj
-Apartament 110 m2 te “Garden Building” e blerë nga Laert Koçeku
-Apartament 165 m2 te “Garden Building” e blerë nga Laert Koçeku
-Apartament 69.6 m2 te “Garden Building” e blerë nga Elona Koçeku (me pëlqim të Nova Construction)
-Depo te Garden Building” e blerë nga Laert Koçeku
-Vilë e ERALD-G të Gëzim Islamit në Gjilekë
-43% e blerjeve që ERALD-G ka bërë në “Garden Building” të Ilir Shtufit
-38% e një pallati 16 katësh (33.719 m2) te “Mine Peza“, që i takon Luçiano Koçekut
-38 PASURI TË PALUAJTSHME të Nova Construction të Ilir Shtufit në rrugën “Stavri Themeli”
-106 garazhe në “COLONADE” në Tiranë, në ndërtim nga të Nova Construction të Ilir Shtufit
-Biznes në “COLONADE”
-23 APARTAMENTE NË “COLONADE”, të Ilir Shtufit
-7 PASURI të Luçiano Koçekut në Tiranë, 5 në bashkëpronësi me Gëzim Islamin
-30% e aksioneve të Unlimited Counstruction, që i ka ERALD-G por që SPAK thotë se I takojnë Luçiano Koçekut
-“MAZO BAR” e Luçiano Koçekut dhe 2 llogari bankare të saj
-Biznesi “G.A.V. Invest”, e Luçiano Koçekut dhe 3 llogaritë bankare të tij
-Palestra “Infinity Group” e lidhur me Koçekun dhe llogaritë bankare
-33 LLOGARI BANKARE të Luçiano Koçekut
-8 LLOGARI BANKARE të Greta Tola, gruaja e Luçiano Koçekut
PASURITË E SEKEUSTRUARA TË Erjon dhe Adrian Ramës
7 Vila në Palasë të shitura nga Erjon dhe Adrian Rama, dhe 1.626.000 euro të përfituara nga shitja e tyre, të gjenduar në llogaritë e Erjon dhe Adrian Rama
9 llogari bankare të Erjon Ramës
21 llogari bankare të Ardian Ramës
Një pasuri në Sallmone, Shijak dhe 58 mln lekë për shitjen e saj në llogaritë e Ardian Ramës
Tre llogari të kompanisë Kryeon.83 të Adrian Ramës
2 vila në Rolling Hills të Ardian Ramës
Truall në Sarandë
3 vila dhe dy apartamente në Jalë
Kompania Kryon.83 me seli në Tiranë dhe Prishtinë
Po ashtu thuhet se janë sekuestruar edhe 138 milionë euro nga llogaritë e kompanisë “Albanian Land Development”, një nga administratorët e të cilës është Redi Struga.
“Albanian Land Development” ka luajtur rolin e ndërmjetësit me kompanitë e vëllerëzve Al -Kajat nga Katari, të cilët investojnë krah dhëndrit të Donald Trump, Jared Kushner.
