“Panama Papers”, zbulohen hyrje-daljet e Ismail Mulletit në Shqipëri – 27.al
  • Shqiperi
  • Opinion
  • Kosove Rajon
  • Gossip
  • Art Kulture
  • Sport
  • Bota
27.al
Nuk ka rezultat
View All Result
  • Shqiperi
  • Opinion
  • Kosove Rajon
  • Gossip
  • Art Kulture
  • Sport
  • Bota
27.al
Nuk ka rezultat
View All Result
27.al
Nuk ka rezultat
View All Result

“Panama Papers”, zbulohen hyrje-daljet e Ismail Mulletit në Shqipëri

18:14 | 05/04/2016
në Uncategorized
0

Drejtoria e Pastrimit të Parave pranë policisë së shtetit, nis hetimet për akuzën e “pastrimit të parave” për emrat e shtetasve shqiptar dhe kompanitë e tyre në Shqipëri, që rezultojnë të krijuar në parajsën fiskale nga studio ligjore “Mossac Fonseca” në Panama.

ABC News ka mësuar se hetimet kanë nisur menjëherë pas publikimit të megaskandalit të njohur tashmë si “Panama Papers” dhe ku rezultojnë deri më tani edhe emri ishtetasit shqiptar Ismail Mulleti dhe ortakëve të tij. Burimet thonë se po hetohet për akuzën e “pastrimit të parave” 52 vjeçari Mulleti, ortaku i tij izraelit Assaf Halkin dhe një shtetas zvicerian emri I të cilit nuk bëhet i ditur.

Krahas hetimit ndaj këtyre shtetasve, mësohet se policia ka grumbulluar një sërë provash shkresore, për kompanit që këta shtetas kanë hapur në Shqipëri, “GFI Techonologies”, “Egnatia export-import” dhe “IMAH”. Burimet thonë se për të tre këta persona dhe kompanitë e tyre tashmë janë mbledhur të gjitha transkasionet bankare të kryera si dhe lëvizjet e parave si brenda ashtu edhe jashtë Shqipërisë.

Read more

A Grandmother’s Secret Love and Her Hidden Legacy

In Her Letter to Santa, My Daughter Asked for ‘The Same Heart-Shaped Earrings Dad Gave to My Nanny’ — I Went Pale

U thirr në SPAK dy ditë më parë, deputeti socialist Jurgis Çyrbja dorëzon mandatin

Horoskopi për sot, 26 Shkurt 2024 –

Nga ana tjetër, ABC News ka mësuar se Ismail Mulleti që prej datës 14 mars të këtij viti nuk ndodhet në Shqipëri, pasi rezulton se ka udhëtuar drejt Turqisë por pa dhënë destinacionin final. Ndërkohë rezulton se ishte kthyer në Tiranë më 5 mars të këtij viti po nga Turqia. Sipas të dhënave të policisë, Mulleti rezulton se ka udhëtuar shpesh nga Shqipëria drejt vendeve të ndryshme të BE-së kun ë disa raste edhe me destinacion Londrën.

Gjatë këtyre udhëtimeve, rezulton se në disa raste ai është larguar nga Shqipëria me avion charter dhe po me këto lloj avionësh edhe është kthyer. Gjithashtu edhe shtetasi izraelit Assaf Halkin, që rezulton aksioner në kompanit me shqiptarin Ismail Mulletin, është larguar nga Shqipëria. Ai rezulton se ka hyrje-dalje në Shqipëria 72 herë nga vitit 2006 kur ka hyrë për herë të parë deri më 25 shkurt të këtij viti kur ëshët larguar nga Shqipëria. Sipas të dhënave të policisë, në të shumtën e rasteve izraelit Halkin ka hyrë nga aero[porti I rinasit duke ardh nga turqia, Italia dhe Greqia.

Ndërsa në tre raste rezulton se ka hyrë me makinë në Shqipëri nga Maqedonia dhe Mali i zi, por që mendohet se i ka përdorur transit këto shtete. Hetuesit dyshojnë se izraeliti 45 vjeçar Halkin është një nga punonjësit e studios ligjore “Mossac Fonseca” e krijuar në parajsën fiskale në Panama dhe në Shqipëri ka ardhur si investtitor në bashkëpunim me shtetasin shqiptar Mulleti. Por dyshimet thonë se ai përfaqësonte parat e Mulletit që ndodhen në parajsën fiskale i kamufluar në Shqipëri si bashkëinvestitor.

Të Lidhura

A Grandmother’s Secret Love and Her Hidden Legacy

A Grandmother’s Secret Love and Her Hidden Legacy

nga administrator
16:08 | 04/02/2025
0

The overgrown house caught my attention from the start. From my bedroom window, I could see its tall, unruly grass...

In Her Letter to Santa, My Daughter Asked for ‘The Same Heart-Shaped Earrings Dad Gave to My Nanny’ — I Went Pale

In Her Letter to Santa, My Daughter Asked for ‘The Same Heart-Shaped Earrings Dad Gave to My Nanny’ — I Went Pale

nga administrator
16:05 | 04/02/2025
0

“Dear Santa, please bring me the same heart-shaped earrings Dad gave to my nanny! Thank you!” I stared at the...

U thirr në SPAK dy ditë më parë, deputeti socialist Jurgis Çyrbja dorëzon mandatin

U thirr në SPAK dy ditë më parë, deputeti socialist Jurgis Çyrbja dorëzon mandatin

nga 27 ok
10:03 | 10/10/2024
0

Deputeti i Partisë Socialiste, Jurgis Çyrbja ka dorëzuar mandatin e deputetit, dy ditë pasi u paraqit në Prokurorinë e Posaçme....

Zbuloni çfarë kanë parashikuar yjet për datat 29 janar – 4 shkurt –

Horoskopi për sot, 26 Shkurt 2024 –

nga 27
07:33 | 26/02/2024
0

Dashi Dikush po përpiqet t’ju shpjegojë diçka, por duket sikur ai ose ajo po flet në një gjuhë tjetër. Leviz,...

Para
Viktima e parë  e “Panama Papers”, dorëhiqet kryeministri i Islandës

Viktima e parë e “Panama Papers”, dorëhiqet kryeministri i Islandës

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

                  Shkarkoni aplikacionin në celularin tuaj.

Të Fundit

“Dritëhijet e botës dixhitale – Një rrëfenjë nga e ardhmja”. Vodafone Albania lançon fushatën “Prindërimi dixhital”

“Dritëhijet e botës dixhitale – Një rrëfenjë nga e ardhmja”. Vodafone Albania lançon fushatën “Prindërimi dixhital”

16:07 | 26/06/2025
Inaugurohet faza e dytë e projektit në mbështetje të fëmijëve jetimë në Shqipëri

Inaugurohet faza e dytë e projektit në mbështetje të fëmijëve jetimë në Shqipëri

16:24 | 28/05/2025
Vodafone Albania siguron rrjet të fuqishëm 5G për Samitin Politik Evropian në Tiranë

Vodafone Albania siguron rrjet të fuqishëm 5G për Samitin Politik Evropian në Tiranë

18:20 | 19/05/2025
Subashi u dha Kajollëve para zgjedhjeve 140 MLN lekë, kontratë e dyshimtë për barin e kalçetove

Subashi u dha Kajollëve para zgjedhjeve 140 MLN lekë, kontratë e dyshimtë për barin e kalçetove

15:00 | 19/05/2025
Banda e Renato “Çamit” nën hetim nga SPAK, Bufi i jep tenderat e Roskovecit

Banda e Renato “Çamit” nën hetim nga SPAK, Bufi i jep tenderat e Roskovecit

18:25 | 19/05/2025

Më Të Lexuarat

  • “Dritëhijet e botës dixhitale – Një rrëfenjë nga e ardhmja”. Vodafone Albania lançon fushatën “Prindërimi dixhital”
  • Inaugurohet faza e dytë e projektit në mbështetje të fëmijëve jetimë në Shqipëri
  • Vodafone Albania siguron rrjet të fuqishëm 5G për Samitin Politik Evropian në Tiranë
  • Subashi u dha Kajollëve para zgjedhjeve 140 MLN lekë, kontratë e dyshimtë për barin e kalçetove
  • Banda e Renato “Çamit” nën hetim nga SPAK, Bufi i jep tenderat e Roskovecit
  • Mirlinda Karçanaj i xhiron 2.3 miliardë lekë Gerond Meçes nga paratë e ndihmës ekonomike

© Copyright 27.al © 2024. Të gjitha të drejtat e rezervuara

RRETH NESH

  • TV27
  • VIDEO
  • VEÇ E JONA
  • FOTO DITE

Kategorite Kryesore

SHQIPËRI

OPINION

KOSOVE – RAJONI

GOSSIP

ART KULTURE

SPORT

BOTA

EDITORI

  • “Dritëhijet e botës dixhitale – Një rrëfenjë nga e ardhmja”. Vodafone Albania lançon fushatën “Prindërimi dixhital”
  • Inaugurohet faza e dytë e projektit në mbështetje të fëmijëve jetimë në Shqipëri

© 2025 27.al Dev by Techzero1.com

Nuk ka rezultat
View All Result
  • Shqiperi
  • Opinion
  • Kosove Rajon
  • Gossip
  • Art Kulture
  • Sport
  • Bota

© 2025 27.al Dev by Techzero1.com