Drejtoria e Pastrimit të Parave pranë policisë së shtetit, nis hetimet për akuzën e “pastrimit të parave” për emrat e shtetasve shqiptar dhe kompanitë e tyre në Shqipëri, që rezultojnë të krijuar në parajsën fiskale nga studio ligjore “Mossac Fonseca” në Panama.
ABC News ka mësuar se hetimet kanë nisur menjëherë pas publikimit të megaskandalit të njohur tashmë si “Panama Papers” dhe ku rezultojnë deri më tani edhe emri ishtetasit shqiptar Ismail Mulleti dhe ortakëve të tij. Burimet thonë se po hetohet për akuzën e “pastrimit të parave” 52 vjeçari Mulleti, ortaku i tij izraelit Assaf Halkin dhe një shtetas zvicerian emri I të cilit nuk bëhet i ditur.
Krahas hetimit ndaj këtyre shtetasve, mësohet se policia ka grumbulluar një sërë provash shkresore, për kompanit që këta shtetas kanë hapur në Shqipëri, “GFI Techonologies”, “Egnatia export-import” dhe “IMAH”. Burimet thonë se për të tre këta persona dhe kompanitë e tyre tashmë janë mbledhur të gjitha transkasionet bankare të kryera si dhe lëvizjet e parave si brenda ashtu edhe jashtë Shqipërisë.
Nga ana tjetër, ABC News ka mësuar se Ismail Mulleti që prej datës 14 mars të këtij viti nuk ndodhet në Shqipëri, pasi rezulton se ka udhëtuar drejt Turqisë por pa dhënë destinacionin final. Ndërkohë rezulton se ishte kthyer në Tiranë më 5 mars të këtij viti po nga Turqia. Sipas të dhënave të policisë, Mulleti rezulton se ka udhëtuar shpesh nga Shqipëria drejt vendeve të ndryshme të BE-së kun ë disa raste edhe me destinacion Londrën.
Gjatë këtyre udhëtimeve, rezulton se në disa raste ai është larguar nga Shqipëria me avion charter dhe po me këto lloj avionësh edhe është kthyer. Gjithashtu edhe shtetasi izraelit Assaf Halkin, që rezulton aksioner në kompanit me shqiptarin Ismail Mulletin, është larguar nga Shqipëria. Ai rezulton se ka hyrje-dalje në Shqipëria 72 herë nga vitit 2006 kur ka hyrë për herë të parë deri më 25 shkurt të këtij viti kur ëshët larguar nga Shqipëria. Sipas të dhënave të policisë, në të shumtën e rasteve izraelit Halkin ka hyrë nga aero[porti I rinasit duke ardh nga turqia, Italia dhe Greqia.
Ndërsa në tre raste rezulton se ka hyrë me makinë në Shqipëri nga Maqedonia dhe Mali i zi, por që mendohet se i ka përdorur transit këto shtete. Hetuesit dyshojnë se izraeliti 45 vjeçar Halkin është një nga punonjësit e studios ligjore “Mossac Fonseca” e krijuar në parajsën fiskale në Panama dhe në Shqipëri ka ardhur si investtitor në bashkëpunim me shtetasin shqiptar Mulleti. Por dyshimet thonë se ai përfaqësonte parat e Mulletit që ndodhen në parajsën fiskale i kamufluar në Shqipëri si bashkëinvestitor.
