Tre persona janë arrestuar gjatë një operacioni të Autoriteteve italiane dhe SPAK, ndërsa 5 të tjerë janë shpallur në kërkim në Shqipëri pasi kishin zhvatur miliona euro nga mashtrimet online përmes bursave.
Mediat italiane shkruajnë se hetimet kanë nxjerrë në dritë një skemë kriminale veçanërisht komplekse, e cila përfshinte pastrimin e shumave të vjedhura në vende të ndryshme anëtare të BE-së, përfshirë Qipron, Lituaninë, Estoninë, Holandën dhe Gjermaninë, dhe shndërrimin e tyre në kripto-valuta. Masat paraprake dhe dekretet e kontrollit u kryen ndaj shtetasve shqiptarë, të gjithë banues në Tiranë dhe pjesë e një organizate që dyshohet se ka mashtruar disa qindra shtetas italianë.
Shuma e mashtrimit është disa milionë euro, por kjo mund të jetë vetëm maja e ajsbergut, thuhet në mediat italiane, pasi vetëm nga analiza e sistemeve kompjuterike të sekuestruara do të mund të përcaktohen shumat reale.
Në rrjedhën e më shumë se 42,000 përgjimeve telefonike të kryera nga hetuesit italianë, doli se sa të aftë ishin mashtruesit në përdorimin e teknikave reale të bindjes dhe plagjiaturës, deri në atë pikë sa i bindnin viktimat të merrnin borxhe dhe të paguanin, me kalimin e kohës, disa qindra mijëra euro.
Hetimet kanë zbuluar rreth 90 mijë kontakte telefonike të shtetasve italianë, për përdorim të operatorëve call center, të gatshëm për t’u lidhur për propozime false investimi.
Rreth 42 mijë telefonata të bëra nga qendra e thirrjeve janë përgjuar. Vlerësohet se lëvizja e parave mund të arrijë në disa dhjetëra milionë euro. Si rezultat i aktivitetit në Tiranë u sekuestruan dy call center me mbi 60 stacione pune të pajisura me kompjuter personal dhe dy serverë të lidhur me stacionet e punës.
Në të njëjtën kohë në Itali u sekuestrua edhe serveri i përdorur nga shoqata për të errësuar gjurmët e saj kompjuterike dhe për të penguar hetimet.
