Që në orët e para të mëngjesit, Njësia e Policisë Ekonomiko-Financiare të Brescias dhe të Compagnia di Rovato, nën koordinimin e Prokurorisë së Rrethit të Republikës së Brescias, kanë zbatuar një urdhër kujdestarie personale ndaj dhjetë subjekteve, nga të cilët 6 në burg dhe 4 në arrest shtëpie, të dyshuar, për arsye të ndryshme, për bashkim kriminal që synonte lëshimin dhe përdorimin e faturave për transaksione të paqena.
Për më tepër, kërkime të shumta janë duke u zhvilluar nga Fiamme Gialle në provinca, si dhe në Brescia, Romë, Torino, Bergamo, Verona, Mantua, Udine, Cuneo, Monza-Brianza, Cremona dhe Como, të cilat kryhen me ndihmën e të ashtuquajturat njësi “cash dog”, edhe në lidhje me ekzekutimin e një sekuestrimi parandalues prej mbi 750 mijë eurosh.
Hetimet komplekse dhe të artikuluara bënë të mundur konstatimin e një sistemi mashtrimi bazuar në lëshimin dhe përdorimin e faturave për transaksione inekzistente për një shumë totale mbi 160 milionë euro, nga të cilat mbi 26 milionë janë shmangur TVSH.
Të dyshuar janë gjithsej 80 persona fizik dhe 48 persona juridikë, 21 prej të cilëve janë të huaj. Duhet theksuar se masat gjyqësore në fjalë janë dhënë në bazë të elementeve provuese të fituara gjatë fazës së hetimit.
Janë katër persona nga Brescia të arrestuar me masën e sigurimit në kuadër të hetimit nga Guardia di Finanza të kryer nga prokurorët Carlotta Bernardini dhe Benedetta Callea për fatura të pretenduara false për mbi 160 milionë lekë.
Vëllezërit Massimiliano dhe Federico Borghesi përfunduan në burg, përfaqësues të një kompanie të përfshirë dhe të konsideruar si drejtues të grupit. Massimiliano është 31 vjeç ndërsa vëllai i tij është tre vjet më i madh. Dyzet vjet në burg ishte edhe Roberto De Pedro nga Brescia nga Breno. Në shtëpinë e prindërve, policët gjetën një valixhe plot me para cash.
Claudio Romellini , gjithashtu nga Brescia, i lindur në 1988, ndodhet në arrest shtëpiak .
Të arrestuarit e tjerë janë: në burg Fabiana Olivo, gjithashtu e lindur në vitin 1988 në provincën e Udines, Nicola Ruta, dyzet vjeç nga Trani. Në arrest shtëpiak, përveç De Pedros, Giulia Frassinelli, e lindur në 1989 nga Udine, Walter Orami, 63 vjeç, nga Cagliari dhe Andrea Carlino nga Padova në 1966.
Që në orët e para të mëngjesit, Njësia e Policisë Ekonomiko-Financiare të Brescias dhe të Compagnia di Rovato, nën koordinimin e Prokurorisë së Rrethit të Republikës së Brescias, kanë zbatuar një urdhër kujdestarie personale ndaj dhjetë subjekteve, nga të cilët 6 në burg dhe 4 në arrest shtëpie, të dyshuar, për arsye të ndryshme, për bashkim kriminal që synonte lëshimin dhe përdorimin e faturave për transaksione të paqena.
Për më tepër, kërkime të shumta janë duke u zhvilluar nga Fiamme Gialle në provinca, si dhe në Brescia, Romë, Torino, Bergamo, Verona, Mantua, Udine, Cuneo, Monza-Brianza, Cremona dhe Como, të cilat kryhen me ndihmën e të ashtuquajturat njësi “cash dog”, edhe në lidhje me ekzekutimin e një sekuestrimi parandalues prej mbi 750 mijë eurosh.
Hetimet komplekse dhe të artikuluara bënë të mundur konstatimin e një sistemi mashtrimi bazuar në lëshimin dhe përdorimin e faturave për transaksione inekzistente për një shumë totale mbi 160 milionë euro, nga të cilat mbi 26 milionë janë shmangur TVSH.
Të dyshuar janë gjithsej 80 persona fizik dhe 48 persona juridikë, 21 prej të cilëve janë të huaj. Duhet theksuar se masat gjyqësore në fjalë janë dhënë në bazë të elementeve provuese të fituara gjatë fazës së hetimit.
Janë katër persona nga Brescia të arrestuar me masën e sigurimit në kuadër të hetimit nga Guardia di Finanza të kryer nga prokurorët Carlotta Bernardini dhe Benedetta Callea për fatura të pretenduara false për mbi 160 milionë lekë.
Vëllezërit Massimiliano dhe Federico Borghesi përfunduan në burg, përfaqësues të një kompanie të përfshirë dhe të konsideruar si drejtues të grupit. Massimiliano është 31 vjeç ndërsa vëllai i tij është tre vjet më i madh. Dyzet vjet në burg ishte edhe Roberto De Pedro nga Brescia nga Breno. Në shtëpinë e prindërve, policët gjetën një valixhe plot me para cash.
Claudio Romellini , gjithashtu nga Brescia, i lindur në 1988, ndodhet në arrest shtëpiak .
Të arrestuarit e tjerë janë: në burg Fabiana Olivo, gjithashtu e lindur në vitin 1988 në provincën e Udines, Nicola Ruta, dyzet vjeç nga Trani. Në arrest shtëpiak, përveç De Pedros, Giulia Frassinelli, e lindur në 1989 nga Udine, Walter Orami, 63 vjeç, nga Cagliari dhe Andrea Carlino nga Padova në 1966.
