Shqipëria forcoi transparencën e rregullimeve ligjore dhe përmirësoi rregullimin dhe mbikëqyrjen e institucioneve jofinanciare
Shqipëria ka përmirësuar masat për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, thuhet në një raport të këtij viti të MONEYVAL, botuar këtë të mërkurë.
Raporti thotë se Shqipëria ka përmirësuar përputhshmërinë e saj me rekomandimet e Task Forcës së Veprimit Financiar të MONEYVAL, që lidhen me transparencën dhe rregullimin e mbikëqyrjen e bizneseve.
Për sa i përket këtyre rekomandimeve, Shqipëria është rivlerësuar nga “Pjesërisht në përputhje”, në “Përgjithësisht në përputhje”.
“Në lidhje me kërkesat në lidhje me kazinotë, vlerësuesit konstatuan se masat për të parandaluar kriminelët që të kishin një interes të rëndësishëm nuk ishin gjithëpërfshirëse. Të autoriteti ligjor që cakton mbikëqyrësit e DNFBP u vlerësua si joefektiv dhe kërkoi qartësi. Sanksionet nuk janë aplikuar në mënyrë proporcionale dhe rezultatet e inspektimeve të DPPPP, dhe sanksionet e aplikuara ishin të ndjeshme për t’u sfiduar duke pasur parasysh autoritetin e kufizuar mbikëqyrës të DPPPP-së. Kriteret e FATF-së në lidhje me këtë rekomandim nuk kanë ndryshuar. Shqipëria ka prezantoi disa ndryshime në ligjin LPP/LFT dhe ligjet sektoriale në lidhje me kazinotë, noterët, agjentët imobiliar të cilët adresuan disa nga këto mangësi. Shqipëria kërkoi një përmirësimi në R. 28 në kontekstin e FUR-ve të 2-të dhe të 3-të për shkak të disa ndryshimeve në legjislacion. Megjithatë, nuk është bërë përparim i mjaftueshëm për të justifikuar një përmirësim të vlerësimit.” thuhej në raport
Që nga qershori i vitit të kaluar, thotë MONEYVAL, Shqipëria mori masa shtesë, të cilat adresuan mangësi të rëndësishme në lidhje me administruesit e besuar që i nënshtroheshin kërkesave për luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
Për më tepër, Shqipëria përmirësoi masat për rregullimin dhe mbikëqyrjen e noterëve dhe agjentëve të pasurive të paluajtshme. Autoriteti licencues për noterët tani është i autorizuar të revokojë licencat për shkelje të legjislacionit që lidhet me luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
MONEYVAL
Nga 40 rekomandimet, Shqipëria aktualisht ka:
• 6 rekomandime të vlerësuara në përputhje
• 31 rekomandime të vlerësuara kryesisht në përputhje
• 2 rekomandime të vlerësuara pjesërisht në përputhje dhe 1 të pazbatueshme
MONEYVAL
Shqipëria pritet të raportojë pas dy vitesh te MONEYVAL për progresin e mëtejshëm të bërë drejt forcimit të luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
Komiteti i Ekspertëve për Vlerësimin e Masave Kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit (MONEYVAL) është një organ monitorues i Këshillit të Evropës, të cilit i është besuar detyra e vlerësimit të përputhshmërisë me standardet kryesore ndërkombëtare për të luftuar pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe financimin e përhapjes së armëve të shkatërrimit në masë, si dhe efektivitetin e zbatimit të tyre. MONEYVAL vlerëson 33 shtete dhe territore dhe u bën rekomandime autoriteteve kombëtare në lidhje me përmirësimet e nevojshme në sistemet e tyre kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe kundër financimit të përhapjes së armëve të shkatërrimit në masë.
Shqipëria forcoi transparencën e rregullimeve ligjore dhe përmirësoi rregullimin dhe mbikëqyrjen e institucioneve jofinanciare
Shqipëria ka përmirësuar masat për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, thuhet në një raport të këtij viti të MONEYVAL, botuar këtë të mërkurë.
Raporti thotë se Shqipëria ka përmirësuar përputhshmërinë e saj me rekomandimet e Task Forcës së Veprimit Financiar të MONEYVAL, që lidhen me transparencën dhe rregullimin e mbikëqyrjen e bizneseve.
Për sa i përket këtyre rekomandimeve, Shqipëria është rivlerësuar nga “Pjesërisht në përputhje”, në “Përgjithësisht në përputhje”.
“Në lidhje me kërkesat në lidhje me kazinotë, vlerësuesit konstatuan se masat për të parandaluar kriminelët që të kishin një interes të rëndësishëm nuk ishin gjithëpërfshirëse. Të autoriteti ligjor që cakton mbikëqyrësit e DNFBP u vlerësua si joefektiv dhe kërkoi qartësi. Sanksionet nuk janë aplikuar në mënyrë proporcionale dhe rezultatet e inspektimeve të DPPPP, dhe sanksionet e aplikuara ishin të ndjeshme për t’u sfiduar duke pasur parasysh autoritetin e kufizuar mbikëqyrës të DPPPP-së. Kriteret e FATF-së në lidhje me këtë rekomandim nuk kanë ndryshuar. Shqipëria ka prezantoi disa ndryshime në ligjin LPP/LFT dhe ligjet sektoriale në lidhje me kazinotë, noterët, agjentët imobiliar të cilët adresuan disa nga këto mangësi. Shqipëria kërkoi një përmirësimi në R. 28 në kontekstin e FUR-ve të 2-të dhe të 3-të për shkak të disa ndryshimeve në legjislacion. Megjithatë, nuk është bërë përparim i mjaftueshëm për të justifikuar një përmirësim të vlerësimit.” thuhej në raport
Që nga qershori i vitit të kaluar, thotë MONEYVAL, Shqipëria mori masa shtesë, të cilat adresuan mangësi të rëndësishme në lidhje me administruesit e besuar që i nënshtroheshin kërkesave për luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
Për më tepër, Shqipëria përmirësoi masat për rregullimin dhe mbikëqyrjen e noterëve dhe agjentëve të pasurive të paluajtshme. Autoriteti licencues për noterët tani është i autorizuar të revokojë licencat për shkelje të legjislacionit që lidhet me luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
MONEYVAL
Nga 40 rekomandimet, Shqipëria aktualisht ka:
• 6 rekomandime të vlerësuara në përputhje
• 31 rekomandime të vlerësuara kryesisht në përputhje
• 2 rekomandime të vlerësuara pjesërisht në përputhje dhe 1 të pazbatueshme
MONEYVAL
Shqipëria pritet të raportojë pas dy vitesh te MONEYVAL për progresin e mëtejshëm të bërë drejt forcimit të luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
Komiteti i Ekspertëve për Vlerësimin e Masave Kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit (MONEYVAL) është një organ monitorues i Këshillit të Evropës, të cilit i është besuar detyra e vlerësimit të përputhshmërisë me standardet kryesore ndërkombëtare për të luftuar pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe financimin e përhapjes së armëve të shkatërrimit në masë, si dhe efektivitetin e zbatimit të tyre. MONEYVAL vlerëson 33 shtete dhe territore dhe u bën rekomandime autoriteteve kombëtare në lidhje me përmirësimet e nevojshme në sistemet e tyre kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe kundër financimit të përhapjes së armëve të shkatërrimit në masë.
