Task Forca ‘MONEYVAL’ ka bërë publike këtë të mërkurë raportin për pastrimin e parave dhe financimin e veprave terroriste. Në raport, thuhet se Republika e Shqipërisë ka përmirësuar përputhshmërinë e saj me rekomandimet e Task Forcës së Veprimit Financiar të MONEYVAL, që lidhen me transparencën dhe rregullimin dhe mbajtjen nën kontroll të bizneseve. Për sa i përket këtyre rekomandimeve, Shqipëria është rivlerësuar nga “Pjesërisht në përputhje”, në “Përgjithësisht në përputhje”.
Theksohet se vendi ynë ka marrë masa shtesë që nga muaji qershor i vitit 2022, duke adresuar mangësi të rëndësishme në lidhje me administruesit e besuar që i nënshtroheshin kërkesave për LPP/LFT dhe aksesin e thjeshtësuar në informacionin e pronësisë përfituese për autoritetet kompetente.
‘Shqipëria përmirësoi masat për rregullimin dhe mbikëqyrjen e noterëve dhe agjentëve të pasurive të paluajtshme. Shqipëria ka bërë përparim në adresimin e shumicës së mangësive të përputhshmërisë teknike të identifikuara në Raportin e saj të Vlerësimit të Ndërsjelltë 2018’- thuhet më tej në raport.
Shqipëria ka përmirësuar masat e saj për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit (AML/CFT), përfundon MONEYVAL në një raport vijues të publikuar sot. Raporti zbuloi se Shqipëria ka përmirësuar përputhshmërinë e saj me Rekomandimet 25 të Task Forcës së Veprimit Financiar (transparenca dhe pronësia përfituese e marrëveshjeve ligjore) dhe 28 (rregullimi dhe mbikëqyrja e bizneseve dhe profesioneve të përcaktuara jofinanciare). Vendi është rivlerësuar në këto dy rekomandime nga Pjesërisht në përputhje në Kryesisht në përputhje.
Që nga qershori 2022, Shqipëria mori masa shtesë, të cilat adresuan mangësi të rëndësishme në lidhje me administruesit e besuar që i nënshtroheshin kërkesave për LPP/LFT dhe aksesin e thjeshtësuar në informacionin e pronësisë përfituese për autoritetet kompetente.
Për më tepër, Shqipëria përmirësoi masat për rregullimin dhe mbikëqyrjen e noterëve dhe agjentëve të pasurive të paluajtshme. Autoriteti licencues për noterët tani është i autorizuar të revokojë licencat për shkelje të legjislacionit LPP/LFT. Shqipëria prezantoi gjithashtu mbikëqyrjen e bazuar në rrezik mbi agjentët e pasurive të paluajtshme.
Në përgjithësi, Shqipëria ka bërë përparim në adresimin e shumicës së mangësive të përputhshmërisë teknike të identifikuara në Raportin e saj të Vlerësimit të Ndërsjelltë 2018. Nga 40 rekomandimet, Shqipëria aktualisht ka:
- 6 rekomandime të vlerësuara në përputhje
- 31 rekomandime të vlerësuara kryesisht në përputhje
- 2 rekomandime të vlerësuara pjesërisht në përputhje dhe 1 të pazbatueshme
Shqipëria pritet të raportojë pas dy vitesh te MONEYVAL për progresin e mëtejshëm të bërë drejt forcimit të LPP-së së saj. /Sistemi CFT.
Task Forca ‘MONEYVAL’ ka bërë publike këtë të mërkurë raportin për pastrimin e parave dhe financimin e veprave terroriste. Në raport, thuhet se Republika e Shqipërisë ka përmirësuar përputhshmërinë e saj me rekomandimet e Task Forcës së Veprimit Financiar të MONEYVAL, që lidhen me transparencën dhe rregullimin dhe mbajtjen nën kontroll të bizneseve. Për sa i përket këtyre rekomandimeve, Shqipëria është rivlerësuar nga “Pjesërisht në përputhje”, në “Përgjithësisht në përputhje”.
Theksohet se vendi ynë ka marrë masa shtesë që nga muaji qershor i vitit 2022, duke adresuar mangësi të rëndësishme në lidhje me administruesit e besuar që i nënshtroheshin kërkesave për LPP/LFT dhe aksesin e thjeshtësuar në informacionin e pronësisë përfituese për autoritetet kompetente.
‘Shqipëria përmirësoi masat për rregullimin dhe mbikëqyrjen e noterëve dhe agjentëve të pasurive të paluajtshme. Shqipëria ka bërë përparim në adresimin e shumicës së mangësive të përputhshmërisë teknike të identifikuara në Raportin e saj të Vlerësimit të Ndërsjelltë 2018’- thuhet më tej në raport.
Shqipëria ka përmirësuar masat e saj për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit (AML/CFT), përfundon MONEYVAL në një raport vijues të publikuar sot. Raporti zbuloi se Shqipëria ka përmirësuar përputhshmërinë e saj me Rekomandimet 25 të Task Forcës së Veprimit Financiar (transparenca dhe pronësia përfituese e marrëveshjeve ligjore) dhe 28 (rregullimi dhe mbikëqyrja e bizneseve dhe profesioneve të përcaktuara jofinanciare). Vendi është rivlerësuar në këto dy rekomandime nga Pjesërisht në përputhje në Kryesisht në përputhje.
Që nga qershori 2022, Shqipëria mori masa shtesë, të cilat adresuan mangësi të rëndësishme në lidhje me administruesit e besuar që i nënshtroheshin kërkesave për LPP/LFT dhe aksesin e thjeshtësuar në informacionin e pronësisë përfituese për autoritetet kompetente.
Për më tepër, Shqipëria përmirësoi masat për rregullimin dhe mbikëqyrjen e noterëve dhe agjentëve të pasurive të paluajtshme. Autoriteti licencues për noterët tani është i autorizuar të revokojë licencat për shkelje të legjislacionit LPP/LFT. Shqipëria prezantoi gjithashtu mbikëqyrjen e bazuar në rrezik mbi agjentët e pasurive të paluajtshme.
Në përgjithësi, Shqipëria ka bërë përparim në adresimin e shumicës së mangësive të përputhshmërisë teknike të identifikuara në Raportin e saj të Vlerësimit të Ndërsjelltë 2018. Nga 40 rekomandimet, Shqipëria aktualisht ka:
- 6 rekomandime të vlerësuara në përputhje
- 31 rekomandime të vlerësuara kryesisht në përputhje
- 2 rekomandime të vlerësuara pjesërisht në përputhje dhe 1 të pazbatueshme
Shqipëria pritet të raportojë pas dy vitesh te MONEYVAL për progresin e mëtejshëm të bërë drejt forcimit të LPP-së së saj. /Sistemi CFT.
